• Участвовать в процессе реализации правил внутреннего контроля по противодействию отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и (или) изменений (дополнений) к ним, а также осуществлять мониторинг
• Формировать сообщения в уполномоченный орган по финансовому мониторингу
• Выявлять операции, подлежащие финансовому мониторингу согласно Закону о ПОД/ФТ
• Участвовать в осуществлении мероприятий по отказу в проведении операций, установлению деловых отношений с клиентом и прекращение деловых отношений с клиентом
• Высшее экономическое или юридическое образование
• Знание основ банковского законодательства Республики Казахстан
• Знание законодательства Республики Казахстан, в том числе нормативных правовых актов уполномоченного органа
• Владение казахским, русским и английским языками
To be an an employee of the International bank 
Salary + bonus 
Learning and development 
Cool mentors and colleagues 
Mobile phone expenses 
An office where is nice to be 