without experience
work experience
Алматы
city
full day
schedule
Tasks that you will perform
  • Участвовать в процессе реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и изменений к ним, а также осуществлять мониторинг за их соблюдением их в Банке
  • Самостоятельно или совместно с другими работниками Отдела формировать сообщения в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • Участвовать в процессе по принятию решений о признании операций клиентов в качестве подозрительных и необходимости направления сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в порядке, предусмотренном внутренними документами Банка
  • Участвовать в работе по сбору количественных и качественных показателей для оценки риска вовлеченности Банка рискам в процессы ОД/ФТ
We are looking for you if you have
  • Высшее экономическое или юридическое образование
  • Знание законодательства Республики Казахстан, в том числе нормативных правовых актов уполномоченного органа
  • Знание организации документооборота
  • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ (приветствуется)
  • To be an an employee of the International bank
  • Salary + bonus
  • Learning and development
  • Cool mentors and colleagues
  • Mobile phone expenses
  • An office where is nice to be
We offer to you

Главное – твое желание развиваться!

Feedback about work

  • You feel as a part of a big friendly team in Home Credit. Excellent attitude of a management and comfortable conditions make work effective.

    Jenya
    Business processes
  • Home Credit is something close for me. There are congenial people in a team with whom we drive and use our creativity. Even during free time. Work is a pleasure when you are surrounde by friends.

    Vlad
    Marketing
  •  

    My job is connected with people, therefore I can actually state that our employees are wonderful. We can talk each other without any obstacles with intention to help. Mutual aid and cooperation are in our blood. 

    Alena
    HR
  • A great team. international management, equal opportunities to gow and develop, realization of innovative ideas and projects inspire to achieve the best.

     

    Beka
    Risk
  • Our bank is a part of international Home Credit Group which allows us to communicate with colleagues from different countries and gain valuable experience. Generally, in bank there is warm atmosphere and open management.

    Olya
    CRM